东方嘉盛(002889)：第五届董事会第九次会议决议本公司及董事会完全成员保障新闻披露的实质切实、无误、完全，没有乌有 记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次聚会于2022年12月9日（礼拜五）正在深圳市福田区保税区市花途10号东方嘉广泛厦6楼以现场集合通信的办法召开。聚会通告已于2022年12月6日通过邮件的办法投递诸君董事。本次聚会应出席董事7人，本质出席董事7人。

　　聚会由总司理,董事孙卫平主办，监事、高管列席。聚会召开适当相闭功令、法则、规章和《公司章程》的章程。经诸君董事负责审议，聚会变成了如下决议： 二、董事会聚会审议情状

　　（一）审议通过《闭于设立前次募投项目已转折项目召募资金专项账户并授权签定召募资金专户存储监禁和议的议案》

　　为样板公司召募资金的照料和操纵，保卫投资者合法权柄，按照中邦证监会《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金照料和操纵的监禁请求》、《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司样板运作》、《深圳证券生意所股票上市礼貌》等联系功令法则及公司《召募资金照料主张》的联系章程，董事会赞同公司全资子公司重庆东方嘉盛协同供应链照料有限公司开立召募资金银行专项账户，用于已转折项目召募资金的存储与操纵。召募资金专项账户仅用于存储和照料召募资金，不得用于存放非召募资金或其他用处。赞同公司及全资子公司重庆东方嘉盛协同供应链照料有限公司与开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司签定召募资金专户存储监禁和议。同时，授权董事长或其指定职员全部经管召募资金专项账户的开立、四方监禁和议的签定等全部事宜。

　　全部实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《闭于设立前次募投项目已转折项目召募资金专项账户并授权签定召募资金专户存储监禁和议的告示》（告示编号：2022-065）。

　　（二）审议通过《闭于为公司全资子公司供给担保的议案-汇丰银行》 公司为子公司就根源生意债务向银行申请开立、延展或删改保函/备用信用证供给担保，有利于提升子公司的营业才略，餍足其临蓐规划所需需求，饱励其营业更好发达，适当公司及完全股东的甜头。同时，该担保事项中，被担保对象为公司全资子公司，其临蓐规划寻常，财政情况不乱，公司对其具有绝对驾驭力或紧急影响，公司为此供给担保的财政危险可控，担保危险较小，不存正在资源转变或甜头输送损害公司及公司股东甜头的情状。因而，赞同为公司子公司就根源生意债务向银行申请开立、延展或删改保函/备用信用证正在担保总额度为21,000万元黎民币范畴内供给连带义务保障。该议案尚需股东大会审议通过。

　　全部实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《闭于为公司全资子公司供给担保的告示-汇丰银行》（告示编号：2022-066）。

　　独立董事对本议案公告了呈现赞同的独立成睹，全部实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第九次聚会联系事项的独立成睹》。

　　（三）审议通过《闭于为公司全资子公司供给担保的议案-工商银行》 公司为公司子公司向银行申请融资供给不超出7500万元（含等值外币）的担保额度，有利于提升子公司的融资才略，餍足其临蓐规划所需活动资金需求，饱励其营业更好发达，适当公司及完全股东的甜头。同时，该担保事项中，被担保对象为公司全资子公司，其临蓐规划寻常，财政情况不乱，公司对其具有绝对驾驭力或紧急影响，公司为此供给担保的财政危险可控，担保危险较小，不存正在资源转变或甜头输送损害公司及公司股东甜头的情状。因而，赞同为公司子公司向银行申请融资正在不超出7500万元（含等值外币）担保额度范畴内供给连带义务保障。该议案尚需股东大会审议通过。

　　全部实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《闭于为公司全资子公司供给担保的告示-工商银行》（告示编号：2022-067）。

　　独立董事对本议案公告了呈现赞同的独立成睹，全部实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第九次聚会联系事项的独立成睹》。

　　经审议，董事会赞同于2022年12月26日（礼拜一）召开公司2022年第三次且自股东大会，本次股东大会采用现场外决与搜集投票相集合的办法，对本次尚需股东大会审议的议案实行审议。

　　全部实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《闭于召开2022年第三次且自股东大会的通告》（告示编号：2022-069）。

　　为餍足公司营业发达需求，董事会赞同公司向中邦工商银行深圳深东支行申请归纳授信75,000万元，刻日1年，由公司全资子公司重庆东方嘉盛科技发达有限公司、深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司、上海东方嘉盛物流有限公司供给最高额连带义务保障担保。最高债权额为75,000万元以及对应的利钱、用度等总计债权之和，保障时刻为公司向工商银行出具的保障墨客效之日至前述归纳授信项下的债务推行期（包含展期、延期）届满之日后满三年之日止。全部实质以最终本质签定的保障书为准。

　　全部实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《闭于全资子公司为公司供给担保的告示》（告示编号：2022-068）。