深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：002889    证券简称：东方嘉盛通告编号：2022-051

　　本公司齐备监事担保通告实质的的确、确实和完备，并对通告中的伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉担当负担。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次集会于2022年10月27日（木曜日）正在深圳市福田区保税区市花道10号东方嘉广博厦6楼以现场连接通信的格式召开。集会告诉已于2022年10月17日通过邮件的格式投递诸位监事。本次集会应出席监事3人，实践出席监事3人。

　　集会由监事会主席何一鸣主理，公司部门高级料理职员列席集会。集会召开合适相合国法、规则、规章和《公司章程》的规则。出席集会的监事对各项议案举行了严谨审议并做出了如下决议：

　　经审议，公司监事会以为：公司2022年第三季度讲演的编制合适合系国法规则及《公司章程》的相合规则，讲演的确、确实、完备地响应了公司2022年第三季度的财政景况和规划处境，不存正在伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　公司本次改动部门募投项目推行主体是基于公司规划成长需求及募投项主意实践处境作出的谨慎决心，合适公司募投项目装备的实践需求，便于召募资金的应用料理，合适《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司类型运作》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金料理和应用的监禁哀求》等国法、规则、类型性文献的合系规则，不存正在变相更动召募资金投向的状况，不会对公司的出产规划和营业成长形成强大倒霉影响。监事会赞同东方嘉盛依照实践出产规划处境，对部门募投项目举行改动。

　　本公司及董事会齐备成员担保新闻披露的实质的确、确实、完备，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开了公司第五届董事会第七次集会，第五届监事会第六次集会，审议通过了《合于改动部门召募资金投资项主意议案》，依照公司所处行业墟市境遇及出产规划需求，为了抬高召募资金应用作用，低重投资危害，赞同将原募投项目“跨境电商供应链料理募投项目”和“龙岗灵敏栈房装备项目”改动为“‘一带一同’供应链协同平台项目”。上述事项尚需股东大会审议通过方可推行。现将合系事项通告如下：

　　经中邦证券监视料理委员会证监发行字〔2017〕1166号文照准，并经深圳证券交往所赞同，本公司获准向社会公斥地行黎民币平淡股3,453万股，发行价为每股黎民币12.94元，股款以黎民币缴足。截至2017年7月24日，本公司共召募资金446,818,200.00元，扣除发行用度41,051,685.60元后，召募资金净额为405,766,514.40元。上述召募资金净额一经瑞华司帐师事宜所（出格平淡协同）出具瑞华验字[2017]48110005号《验资讲演》验证。

　　2018年7月19日，公司第三届董事会第十七次集会审议通过了《合于部门募投项目改动推行主体的议案》，赞同将募投项目“互联网归纳物流效劳项目”及“跨境电商供应链料理项目”推行的主体由深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司改动为公司全资子公司深圳市光焰供应链有限公司。公司监事会、独立董事、保荐机构均已公告了了赞同睹地。公司及保荐机构中信证券股份有限公司于2018年9月20日、2018年11月14日诀别与浙商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行订立了《召募资金四方监禁订交》，召募资金专户也相应地改动，同时终止原订立的《召募资金三方监禁订交》。

　　2019年8月1日，公司对原募投项目“互联网归纳物流效劳项目”改动为“兴亚股权投资项目”和“龙岗灵敏栈房装备项目”，涉及的募投项目及推行主体也相应改动。公司子公司深圳市光焰供应链有限公司原开立的账号为3927的召募资金专户截止至2019年10月31日的余额，所有转至本公司新开设的账号为9423的召募资金专户中。公司已与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行订立了《召募资金三方监禁订交》，原三方监禁订交同时废除。

　　依照公司营业成长及资金需说情况，为抬高初次公斥地行召募资金应用作用，更好地调配公司召募资金与各项目资金需求周期及总量的成亲，加疾领先政策结构经过，公司拟将召募资金投资项目“跨境电商供应链料理项目”、“龙岗灵敏栈房装备项目”改动为“‘一带一同’供应链协同平台项目”。

　　“‘一带一同’供应链协同平台项目”总投资共29,516.36万元，此中公司通过初次公斥地行股票召募资金出资14,037.79万元，结余资金由公司自有资金处置。

　　本次召募资金用处改动不组成干系交往，也不组成《上市公司强大资产重组料理主见》中规则的强大资产重组。

　　公司原募投项目“跨境电商供应链料理项目”推行主体为深圳市光焰供应链有限公司，该项目已于2015年注册，注册号深福田发改注册[2015]0154号。项目抵达估计可应用形态时代为2023年12月31日；该项目原设计总投资13,489.01万元，此中，拟应用召募资金投资额8,112.87万元。

　　截至2022年9月30日，该项目召募资金已加入547.33万元，召募资金余额为7,565.54万元。

　　公司原募投项目“龙岗灵敏栈房装备项目”已于2019年得到深圳市装备工程经营许可证，项目抵达估计可应用形态时代为2022年12月31日；该项目原设计总投资12,118.16万元，此中拟以改动用处后的召募资金加入8,493.77万元（含置换已付出的部门前期加入），其余项目投资款由公司以自有资金3,624.39万元加入。

　　截至2022年9月30日，该项目召募资金已加入2,021.52万元，召募资金余额为6,472.25万元。

　　因为“跨境电商供应链料理项目”涉及邦外里11个都市且方今邦际交易墟市境遇庞杂，前期调研、报批、落地装备等周期较长，且本钱较高，原项主意推行处所、推行格式和加入金额等都一经不再合适目前邦外里营业成长的近况和实践需求，以致原募投项目无法平常推行。

　　因为“龙岗灵敏栈房装备项目”地处二级水源爱戴区，且地质条目较为庞杂，目前存正在环保战略面调出调进的蜕化，虽公司已正在主动应对和洽，追逐施工进度，但估计无法正在预期内完竣投产。

　　归纳斟酌公司规划成长景况，公司拟对“跨境电商供应链料理项目”及“龙岗灵敏栈房装备项目”推行设计举行改动，原设计加入上述两个项主意召募资金余额14,037.79万元及其息金（息金金额以银行结算为准）将所有转为加入“‘一带一同’供应链协同平台项目”。

　　公司新募投项目为“一带一同”供应链协同平台项目，基础处境和投资设计如下：

　　2、项目装备地方：重庆市渝北区空港组团U分区U14-1/01北侧部门地块（通告序号：G21035）。公司已得到重庆市渝北区空港组团U分区U14-1/01北侧部门地块（通告序号：G21035）邦有装备用地应用权，出让面积为66,145.00平方米，用地面积55.59亩，总修筑面积70722.62平方米。

　　3、项目投资及资金泉源：项目投资额为29,516.36万元，此中拟通过召募资金加入14,037.79万元，结余资金由公司自有资金处置。

　　5、项目装备实质：将打制搜集灵敏供应链协同料理中央、跨境电商家产园加快器、配套效劳平台等效用于一体的物流园区，此中仓储用房70750.79平方米。后续实在处境，公司将依照合系规则确实实施新闻披露仔肩，请投资者体贴公司披露的合系通告。

　　重庆东方嘉盛协同供应链料理有限公司为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全资子公司，由深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司100%控股。

　　东方嘉盛于2017年正在深交所上市，争持推行“一体化供应链效劳纵深成长”和“政策投资孵化”双轮驱动政策成长，周全推动各营业板块一体化供应链效劳协同成长，潜心消费电子、消费食物、医疗壮健、跨境电商4大类行业。

　　本项目拟正在重庆市渝北区装备“一带一同”供应链协同平台项目，“一带一同”供应链协同平台项目包罗仓储修筑、配套措施、兴办用房和其他四部门，项目修成后将搜集灵敏供应链协同料理中央、跨境电商家产园加快器、配套效劳平台等效用。项目总用地面积66,145㎡，容积率为1.07，修筑面积70,722.62㎡，估计于2023年11月29日完竣投产，目前该项目已得到重庆市装备工程经营许可证。

　　重庆是西部大斥地的要紧政策支点，处正在“一带一同”和长江经济带的联络点上，山城重庆周全融入共修“一带一同”，竭力构修新气象下邦内邦际双轮回政策合键。

　　重庆奇特的地舆区位、要紧的政策职位，正在邦度对外盛开方式中的职位尽头奇特要紧。活着界向东看、中邦向西盛开的大配景下，重庆敷裕诈欺奇特的区位上风，完成东南亚、南亚、欧洲墟市联通，有助于加疾新成长方式的造成。蜕变盛开往后，重庆慢慢成长成为西部区域联络环球墟市的合键，陆续加强环球墟市资源修设的才略，是中邦西部区域和环球两个墟市资金流、商品流、人才流、新闻流活动的要紧合键，集聚上风和辐射效应显着。

　　“一带一同供应链协同平台”项目助力重庆现有家产的转型升级以及新家产引入，席卷但不限于智能终端、笔电家产、新能源汽车零部件、医疗器材及兴办、消费品等行业；协同平台的创造对家产生态圈的深度整合、革新、升级带来增进效力，并饱吹这些家产正在重庆的落地扎根。同时基于邦内大轮回，邦内邦际双轮回新成长方式，依据渝新欧邦际铁道的便当化，助力跨境企业引进来走出去。本项主意推行，夯实公司正在重庆的跨境电商基地结构，晋升效劳比赛力，扩张财政节余。

　　本项目总投资29,516.36万元，此中拟以改动用处后的召募资金加入14,037.79万元，其余项目投资款仍由公司以自有资金加入，实在如下外：

　　本次部门募投项目改动是公司基于行业近况和改日成长前景以及效劳大客户的理念谨慎提出的，有较高的可行性。但正在项目推行进程中或项目实现后，假如墟市境遇爆发倒霉蜕化，存正在可以无法完成预期收益的危害。

　　本次改动召募资金投资项目，是连接募投项目推行的实践处境以及公司实践规划处境所做出的的谨慎决心，不会对公司的平常出产规划形成倒霉影响，也不存正在变相更动召募资金投向和其他损害股东优点的处境。

　　经审查，齐备独立董事以为：公司本次对“跨境电商供应链料理项目”和“龙岗灵敏栈房装备项目”的改动，是依照公司实践规划处境和成长政策做出的谨慎调度，合适公司的实践出产规划处境，有利于抬高召募资金应用作用，合适公司的成长政策及公司和齐备股东的优点，不存正在损害股东更加是中小股东优点的处境。本次改动部门召募资金投资项目，合适《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金料理和应用的监禁哀求》《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司类型运作》《深圳证券交往所股票股票上市规矩》的相合规则。以是，咱们赞同本次公司对部门召募资金投资项主意改动，并赞同将该事项提交公司2022年第一次权且股东大会审议。

　　监事会以为：公司本次改动部门募投项目推行主体是基于公司规划成长需求及募投项主意实践处境作出的谨慎决心，合适公司募投项目装备的实践需求，便于召募资金的应用料理，合适《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司类型运作》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金料理和应用的监禁哀求》等国法、规则、类型性文献的合系规则，不存正在变相更动召募资金投向的状况，不会对公司的出产规划和营业成长形成强大倒霉影响。监事会赞同东方嘉盛依照实践出产规划处境，对部门募投项目举行改动。

　　经核查，保荐机构以为：本次部门募投项目改动事宜一经公司第五届董事会第七次集会、第五届监事会第六次集会审议，独立董事公告明晰了的独立睹地，尚需提交公司2022年第一次权且股东大会审议通过。本次募投项目改动合适《证券发行上市保荐营业料理主见》、《深圳证券交往所股票上市规矩》、《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司类型运作》和《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金料理和应用的监禁哀求》等相合规则。东方嘉盛本次部门募投项目改动有利于抬高公司规划效益，合适齐备股东优点。综上所述，中信证券赞同公司本次部门募投项目改动事项。

　　3、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事合于第五届董事会第七次集会合系事项的独立睹地；

　　4、中信证券股份有限公司合于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司部门募投项目改动的核查睹地。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司合于召开2022年第一次权且股东大会的告诉

　　本公司及董事会齐备成员担保新闻披露的实质的确、确实、完备，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开了公司第五届董事会第七次集会，公司董事会决心以现场外决与收集投票相连接的格式召开公司2022年第一次权且股东大会（以下简称“本次集会”或者“本次股东大会”）。现将集会的相合处境告诉如下：

　　2、股东大会的纠集人：公司董事会，公司于2022年10月27日召开第五届董事会第七次集会审议通过了《合于召开2022年第一次权且股东大会的议案》。

　　3、集会召开的合法、合规性：本次股东大会召开合适相合国法、行政规则、部分规章、类型性文献和公司章程的规则。

　　（2）收集投票时代：通过深圳证券交往所交往体例举行收集投票的时代为2022年11月14日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交往所互联网投票体例投票的初步时代为2022年11月14日9：15～15：00。

　　（1）现场外决：股东自己出席现场集会或者通过授权委托格式委托他人出席现场集会；

　　（2）收集投票：公司将通过深圳证券交往所交往体例和互联网投票体例（）向齐备股东供给收集形势的投票平台，股东能够正在上述收集投票时代内通过上述体例行使外决权。

　　（3）本次股东大会选取现场外决和收集投票相连接的格式召开，统一股份只可遴选现场外决和收集投票中的一种外决格式，外决结果以第一次有用投票结果为准。

　　（1）正在股权备案日持有公司股份的股东或其代庖人，本次股东大会的股权备案日为2022年11月7日，于股权备案日下昼收市时正在中邦结算深圳分公司备案正在册的公司齐备股东均有权出席股东大会。不行出席集会的股东，能够以书面形势委托代庖人出席本次股东大会，该代庖人不必是本公司股东（授权委托书睹附件2），或正在收集投票时代内插手收集投票。

　　8、现场集会处所：深圳市福田区福田保税区市花道10号东方嘉广博厦6楼集会室。

　　上述各议案一经于2022年4月28日召开的第五届董事会第四次集会、2022年10月27日召开的第五届董事会第七次集会审议通过，审议事项实质详睹公司于2022年4月29日和2022年10月28日正在巨潮资讯网（）上登载的公司第五届董事会第四次集会决议通告、第五届董事会第七次集会决议通告及合系通告。

　　上述提案1.00、5.00为更加外决事项，需经出席集会的股东（席卷股东代庖人）所持外决权的三分之二以上通过。

　　依照《上市公司股东大会规矩》等的哀求，公司将对中小投资者外决寡少计票，寡少计票结果将实时公然披露（中小投资者是指除寡少或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（1）合适出席条目的小我股东，须持自己身份证或其他或许证据其身份的有用证件或声明、股票账户卡；委托代庖他人出席集会的，应出示自己有用身份证件、股东授权委托书。

　　（2）合适出席条目的法人股东，法定代外人出席集会的，应出示自己身份证、能声明其具有法定代外人资历的有用声明；委托代庖人出席集会的，代庖人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）上述备案资料均需供给复印件一份，小我资料复印件须小我具名，法人股东备案资料复印件须加盖公司公章，拟出席本次集会的股东应将上述资料及股东大会参会股东备案外（睹附件3）往后人、邮递或传线日（礼拜五）或之前投递本公司。

　　2、备案时代：2022年11月8日（礼拜二）至2022年11月11日（礼拜五）（法定假期除外）。

　　5、估计本次现场集会会期不赶上一日，出席职员的食宿、交通费及其他相合用度自理。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深交所交往体例和互联网投票体例（地方为）插手投票，收集投票的实在操作流程睹附件1。收集投票岁月，如投票体例遇强大突发事务的影响，则本次股东大会的经过按当日告诉举行。

　　附件2：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2022年第一次权且股东大会授权委托书

　　附件3：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2022年第一次权且股东大会参会股东备案外

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司将通过深圳证券交往所交往体例和互联网投票体例（）向齐备股东供给收集形势的投票平台，股东能够正在收集投票时代内通过上述体例行使外决权。现对收集投票的合系事宜阐明如下：

　　1.平淡股的投票代码与投票简称：投票代码为“362889”，投票简称为“嘉盛投票”。

　　3.股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案外的其他一起提案外达一样睹地。股东对总议案与实在提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对实在提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的实在提案的外决睹地为准，其他未外决的提案以总议案的外决睹地为准；如先对总议案投票外决，再对实在提案投票外决，则以总议案的外决睹地为准。

　　1.互联网投票体例投票的时代为2022年11月14日9：15～15：00。

　　2.股东通过互联网投票体例举行收集投票，需依据《深圳证券交往所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的规则解决身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体例规矩指引栏目查阅。

　　3.股东依照获取的效劳暗码或数字证书，可登录正在规则时代内通过深交所互联网投票体例举行投票。

　　兹委托        （先生/小姐）代外自己/本单元                 ，出席深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2022年第一次权且股东大会，并代外自己/本单元依据以下指示对下列提案举行投票。若委托人没有对外决权的形势格式做出实在指示，受托人能够按我方的意图投票，其行使外决权的后果均由我单元（自己）担当。并代为订立本次集会需求订立的合系文献。

　　投票阐明：如欲投票赞同议案，请正在“赞同”栏内相应地方填上“√”；如欲投票阻挡议案，请正在“阻挡”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请正在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则自己/本单元之受托人可自行酌情投票外决。

　　2、已填妥及订立的参会股东备案外，应连同参会备案资料往后人、邮递或传线日（礼拜五）或之前投递本公司，不回收电线、上述参会股东备案外的剪报、复印件或按以上花样自制均有用。

　　本公司及董事会齐备成员担保新闻披露的实质的确、确实、完备，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开了第五届董事会第七次集会，集会审议通过了《合于扩张公司规划范畴以及修订公司章程的议案》。依照公司规划与成长需求，公司拟扩张规划范畴，并修订《公司章程》中的相应实质。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司原规划范畴：日常规划项目是：邦内交易（不含专营、专控、专卖商品）；邦际货运代庖；规划进出口营业（国法、行政规则、邦务院决心禁止的项目除外，范围的项目须得到许可后方可规划）；投资创设实业（实在项目另行申报）；供给展览效劳（不含范围项目）；网上交易（不含专营、专控、专卖商品）；低级农产物的发卖；仪器、试验室兴办的批发、零售及进出口；生物身手成品的批发、零售及进出口；肥料、农药的发卖；体育兴办、体育用品及零配件的发卖；医疗兴办的安设、维修和珍视效劳;自有物业租赁、物业料理；叉车及零配件的批发、零售及进出口。（依法须经核准的项目，经合系部分核准后方可发展规划运动）；第一类医疗器材发卖；第二类医疗器材零售。（除依法须经核准的项目外，凭交易执照依法自助发展规划运动）；身手效劳、身手斥地、身手商讨、身手交换、身手让渡、身手实行。（除依法须经核准的项目外，凭交易执照依法自助发展规划运动）；电子产物发卖。（除依法须经核准的项目外，凭交易执照依法自助发展规划运动），许可规划项目是：平淡货运；仓储物流；牲畜冷冻成品的发卖；乳成品的批发和零售；酒类、药品的发卖。食物规划。（依法须经核准的项目，经合系部分核准后方可发展规划运动，实在规划项目以合系部分核准文献也许可证件为准）；第二类医疗器材发卖；第三类医疗器材规划。（依法须经核准的项目，经合系部分核准后方可发展规划运动，实在规划项目以合系部分核准文献也许可证件为准）；进出口代庖。（依法须经核准的项目，经合系部分核准后方可发展规划运动，实在规划项目以合系部分核准文献也许可证件为准）

　　鉴于上述公司规划范畴改动，依照，同时依照《证券法》《深圳证券交往所股票上市规矩》《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司类型运作》《上市公司章程指引（2022年修订）》等合系国法规则，并连接公司的实践处境，需对公司章程相应条件举行修订，实在如下：

　　上述规划范畴的改动及章程条件的修订以工商行政料理部分的照准结果为准。公司提请股东大会授权董事会全权承担向公司工商备案组织解决公司规划范畴改动、章程修订注册等一起合系手续，而且公司董事会或其授权人有权依据公司备案组织或其他政府相合主管部分提出的审批睹地或哀求，对本次调度后的规划范畴以及本次改正后的《公司章程》中的合系条件举行须要的改正，上述改正对公司具有国法桎梏力。

　　本公司及董事会齐备成员担保新闻披露的实质的确、确实、完备，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级料理职员担保季度讲演的的确、确实、完备，不存正在伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉，并担当个人和连带的国法负担。

　　2.公司承担人、主管司帐职业承担人及司帐机构承担人(司帐主管职员)声明：担保季度讲演中财政新闻的线.第三季度讲演是否进程审计

　　将《公斥地行证券的公司新闻披露阐明性通告第1号——尽头常性损益》中枚举的尽头常性损益项目界定为常常性损益项主意处境阐明

　　公司不存正在将《公斥地行证券的公司新闻披露阐明性通告第1号——尽头常性损益》中枚举的尽头常性损益项目界定为常常性损益的项主意状况。

　　（一） 平淡股股东总数和外决权克复的优先股股东数目及前十名股东持股处境外

　　法定代外人：孙卫平        主管司帐职业承担人：李旭阳        司帐机构承担人：付淼妃

　　本期爆发统一驾御下企业统一的，被统一梗直在统一前完成的净利润为：元，上期被统一方完成的净利润为：元。

　　法定代外人：孙卫平    主管司帐职业承担人：李旭阳       司帐机构承担人：付淼妃

　　本公司及董事会齐备成员担保新闻披露的实质的确、确实、完备，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次集会于2022年10月27日（木曜日）正在深圳市福田区保税区市花道10号东方嘉广博厦6楼以现场连接通信的格式召开。集会告诉已于2022年10月17日通过邮件的格式投递诸位董事。本次集会应出席董事7人，实践出席董事7人。

　　集会由公司总司理、董事长孙卫平主理，监事、高管列席。集会召开合适相合国法、规则、规章和《公司章程》的规则。经诸位董事严谨审议，集会造成了如下决议：

　　齐备董事以为公司2022年第三季度讲演的确、确实、完备地响应了公司2022年三季度的规划景况。

　　实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《2022年第三季度讲演》（通告编号：2022-052）。

　　依照所处行业墟市境遇及出产规划需求，为了抬高召募资金应用作用，低重投资危害，依照《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金料理和应用的监禁哀求》、《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司类型运作》等合系国法规则、连接公司实践，从谨慎投资的角度启程，对公司召募资金投资项目举行政策调度，齐备董事赞同将原募投项目“跨境电商供应链料理募投项目”和“龙岗灵敏栈房装备项目”改动为“‘一带一同’供应链协同平台项目”。

　　实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《合于改动部门召募资金投资项主意通告》（通告编号：2022-053）。

　　独立董事对本议案公告了显示赞同的独立睹地，实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事合于第五届董事会第七次集会合系事项的独立睹地》。

　　（三）审议通过《合于修订《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司内部审计轨制》的议案 》

　　公司为类型运作，进一步完整公司料理系统，齐备董事赞同修订公司《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司内部审计轨制》。

　　实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司内部审计轨制》。

　　实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《合于召开2022年第一次权且股东大会的告诉》（通告编号：2022-054）。

　　公司为类型运作，进一步完整公司料理系统，依照《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第 1 号—主板上市公司类型运作》《深圳证券交往所股票上市规矩》等合系国法、规则、类型性文献的规则，并连接公司实践处境，对《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的相合条件举行相应改正，并提请公司股东大会授权董事会解决合系工商改动备案手续，公司董事会将授权公司机能部分依照规则解决工商改动备案事宜。

　　实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《合于扩张公司规划范畴并修订公司章程相应条件的通告》（通告编号：2022-055）。

　　独立董事对本议案公告了显示赞同的独立睹地，实在实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事合于第五届董事会第七次集会合系事项的独立睹地》。