水资源是关系人类社会生活、工业化、城镇化进程的关键资源2023/5/6油价走势_原油期货

　　水资源是关系人类社会生活、工业化、城镇化进程的关键资源2023/5/6油价走势1 本年度叙述摘要来自年度叙述全文，为所有解析本公司的筹划成就、财政情形及将来兴盛经营，投资者该当到网站详细阅读年度叙述全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级拘束职员保障年度叙述实质的可靠性、切确性、无缺性，不存正在作假记录、误导性陈述或宏大漏掉，并担任片面和连带的法令职守。

　　4 本分邦际管帐师事宜所（特别通常合股）为本公司出具了准绳无保存私睹的审计叙述。

　　经本分邦际管帐师事宜所（特别通常合股）审计，公司2022年度竣工归属于母公司总共者的净利润为48,970,763.51元，减去提取的法定红利公积5,415,139.29元，当年度竣工的可分拨利润为43,555,624.22元。遵照《公司章程》的原则，拟提出如下利润分拨计划：按当年度竣工的可分拨利润的50%举办现金分红，即以公司总股本370,050,484股为基数，向齐备股东每10股分拨现金盈利 0.5890元（含税），共计分拨现金盈利21,795,973.51元。

　　电力是邦民经济底子性工业。电力企业周旋所有贯彻党的二十大精神，遵循重心经济办事聚会等安顿，把饱吹高质料兴盛行动根底央求，兼顾处理好电力兴盛中的特出题目，做好新时间电力能源办事，更好地知足邦民群繁众方针众样化高质料用电需求。

　　2022年，全社会用电量86372亿千瓦时，同比拉长3.6%。分工业看，第一工业用电量1146亿千瓦时，同比拉长10.4%；第二工业用电量57001亿千瓦时，同比拉长1.2%；第三工业用电量14859亿千瓦时，同比拉长4.4%；城乡住民存在用电量13366亿千瓦时，同比拉长13.8%。

　　2022年，湖南全社会用电量为2235.54亿千瓦时，比上年拉长3.8%。个中，第一工业用电量26.63亿千瓦时，拉长23.9%；第二工业用电量1123.27亿千瓦时，降低1.2%；第三工业用电量444.24亿千瓦时，拉长5.8%。

　　郴电邦际电力供区涵盖郴州市城区和周边6县区，是湖南最大的地方区域电网，担任着为郴州数百万用户供电的主体职守。近年来，公司正在擢升供电牢靠性、坚固性和安适临盆，优化电网运转和调换主动化，以及营销编制音讯化范畴得到了长足前进。2022年公司进一步加大了正在电网智能化范畴的顶层策画、音讯化筑立和研发进入，并正在提升电力用户的获取感和优化营商境况方面得到了主动效果。

　　2023年公司将赓续弥漫阐扬正在电力主业范畴的人才、筹划拘束、手艺及投融资的上风，主动插手省内商场化电力生意，兴盛跨省跨区购电营业，适应电力体例改造的行业兴盛趋向。公司正主动拓展新的计谋电源点，并入手下手电力通道的提质改制，目前曾经得到了主要开展。将来公司将进一步消重购电本钱，发奋维持电力主业务务的强健、坚固和可赓续兴盛，回报股东，显露上市公司的职守承担。

　　水资源是联系人类社会存在、工业化、城镇化历程的症结资源。同时，水资源紧缺、水资源费逐年擢升、水污染加剧、自来水惩罚本钱日益增高，水价呈上调趋向。

　　跟着郴州市经济的兴盛，都市界限扩张、都市生齿扩充，对自来水的需求也正在加大。遵照《郴州市都市总体经营（2009-2030）》，到2030年，郴州城镇生齿抵达100万人，城镇化水准达80%以上。公司原先的自来水供区限制为整体郴州市城区及周边州里，共具有9座自来水厂，策画供水才华达32万吨/日。东江引水工程统统告竣后，公司供水商场将从全郴州城区延长至资兴市、桂阳县，竣工“郴－资－桂”以及南北纵向城乡供水一体化方针，破解都市兴盛供水瓶颈，开释用水需求。

　　公司将紧紧收拢邦度筑立时髦中邦和郴州市筑立邦度可赓续兴盛议程革新演示区所带来的行业兴盛机会，加疾饱动供水举措筑立改制，加强水质拘束，优化任职流程，狠抓治漏降耗，拓展供水商场，进一步提升都市供水安适保护性。

　　党的十八大以还，《境况保卫法》《水污染防治法》《城镇排水与污水惩罚条例》《水污染防治行为预备》《城镇污水惩罚提质增效三年行为计划(2019—2021年)》《闭于完备长江经济带污水惩罚收费机制相闭策略的指点私睹》等策略文献的络续出台，饱吹城镇存在污水惩罚举措才华筑立得到明显功效。据相闭机构估计，“十四五”时候污水惩罚行业商场界限将逾越千亿元，个中，估计2025年商场界限抵达1221亿元，2020-2025年间算术均匀拉长率约为6.7%。

　　污水惩罚项目是与政府闭连的BOT/PPP项目，其收益相对坚固，适应境况污染处置、社会兴盛的须要，有优越的兴盛前景。目前，公司全资子公司格瑞环保运营郴州市第二、第四污水惩罚厂，控股子公司安仁水务投资筑立运营安仁县安平、金紫仙、灵官、龙海等4个州里污水惩罚及配套管网工程筑立PPP项目，安仁县政府依法依规依步骤，授予项目公司具有上述污水惩罚项目及安仁县松山污水惩罚厂特许筹划权。公司下阶段将操纵正在污水惩罚项目筑立、运营、拘束等方面蕴蓄堆积的阅历,整合行业、手艺、计谋互助方和上市平台等归纳上风，鼎力实践各地污水惩罚项主意整合和并购办事，勉力于全市污水惩罚项目资源整合和工业兴盛，做大做强污水惩罚工业。

　　工业气体商场的兴盛与其下逛行业如钢铁等行业的疾速兴盛息息闭连。自2005年以还，先后正在江苏常州、河北唐山、河北秦皇岛、江西新余、内蒙包头投资了工业气体项目；近两年，钢铁行业渐渐好转，与公司互助的钢铁企业正在本轮产能调理中保存了产能目标，临盆筹划根底好转，公司投资的工业气体项目筹划现象渐渐好转。同时，公司加大资产措置力度，遵循“一揽子”承载式让渡的形式，达成了秦皇岛郴电龙汇、郴电天宸资产措置，推动邦有资产保值增值，同时有利于优化公司的资产机闭，整合企业资源，提升企业运营效用。

　　水电属于邦度饱吹兴盛的明净可再生能源，具有运转本钱低、收益期长等上风。公司自2009年最先正在云南、四川等水电资源雄厚的西南区域展开水电投资和筑立，大局部项目都已进入成熟运营期，为公司创设赓续坚固的收益。水电行业受气候影响事迹震动较大，2022年南方区域降水量较同期节减，小水电上彀电量不足客岁同期。公司属下水电投资公司主动饱吹小水电站智能运维托管营业，打制轻资产运营新形式。

　　4.1 叙述期末及年报披露前一个月末的通常股股东总数、外决权复原的优先股股东总数和持有特地外决权股份的股东总数及前 10 名股东情景

　　1 公司该当遵照主要性规矩，披露叙述期内公司筹划情景的宏大改观，以及叙述期内爆发的对公司筹划情景有宏大影响和估计将来会有宏大影响的事项。

　　2022年，公司竣工业务总收入40.14亿元，同比拉长17.68%；利润总额1.38亿元，同比降低21.62%；归母净利润4897.08万元，同比拉长6.65%；上缴税费2.44亿元（含教授费附加、残疾人保障金、工会经费、水利筑立基金及其他合计1468万），同比拉长12.68%，较好地达成了各项方针劳动。

　　2 公司年度叙述披露后存正在退市危机警示或终止上市景况的，该当披露导致退市危机警示或终止上市景况的出处。

　　本公司董事会及齐备董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、切确性和无缺性担任片面及连带职守。

　　湖南郴电邦际兴盛股份有限公司第六届董事会第二十五次聚会闭照于2023年4月10日以书面和通信形式投递齐备董事，聚会于2023年4月19日以现场连结通信的形式召开，聚会应出席董事9名，实质出席董事9名。公司监事和高级拘束职员列席了本次聚会。适应《公法令》《公司章程》的相闭原则，聚会合法有用。聚会由公司党委书记、董事长范培顺先生主理。经与会董事审议并投票外决，通过了如下事项：

　　八、通过了《闭于2022年度常日闭系生意推行情景及2023年度常日闭系生意估计的议案》;

　　九、通过了《闭于续聘本分邦际管帐师事宜所（特别通常合股）为公司2023年度财政和内控审计机构的议案》;

　　遵照公司2023年度的筹划须要，连结公司财政情形，拟向银行申请归纳授信融资额度1,334,800万元。

　　此额度限制内，由股东大会授权董事会遵照筹划须要向以上银行申请授信及融资，正在不打破上述授信额度用款之内，授权党委书记、董事长范培顺先生正在上述银行的最高授信额度内订立闭连融资申请、合同、同意等文书。正在完全实践时，商量财政本钱等成分，正在上述额度内可据实调理闭连授信银行。本议案经公司第六届董事会第二十五次聚会审议通事后，提交公司2022年年度股东大会审议外决，自股东大会通过之日起一年内有用。

　　十三、通过了《闭于为控股子公司湖南郴电（安仁）水务有限职守公司供给担保的议案》;

　　上述议案第一项、第三项至第四项、第七项至第十五项需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　本公司监事会及齐备监事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、切确性和无缺性担任片面及连带职守。

　　湖南郴电邦际兴盛股份有限公司第六届监事会第十七次聚会闭照于2023年4月10日以书面及通信形式投递齐备监事，聚会于2023年4月19日以现场形式召开，聚会应到监事7人，出席7人，监事厉演辉先生因公出差，委托监事何红丹姑娘代为出席；监事周坚忍先生因公出差，委托监事李朝辉先生代为出席。适应《公法令》和《公司章程》的相闭原则，聚会合法有用。聚会审议通过了如下事项：

　　咱们保障公司2022年年度叙述所披露的音讯可靠、切确、无缺，允许个中不存正在任何作假记录、误导性陈述或宏大漏掉，并对其实质的可靠性、切确性和无缺性担任片面和连带的法令职守。

　　经监事会对董事会编制的《2022年年度叙述及摘要》举办留神审核，监事会以为：

　　1、年报编制和审议步骤适应法令、律例、公司章程和公司内部拘束轨制的各项原则；

　　2、年报的实质和形式适应中邦证监会和上海证券生意所的各项原则，所包蕴的音讯能可靠地响应出公司筹划拘束和财政情形等事项；

　　3、正在提出本私睹前，没有创造插手年报编制和审议的职员有违反保密原则的举动。

　　五、通过了《闭于2022年度常日闭系生意推行情景及2023年度常日闭系生意估计的议案》；

　　咱们以为：本次计提资产减值打算适应《企业管帐原则》以及公司管帐策略的原则及闭连资产的实质情景，凭据弥漫，步骤合法，有助于加倍可靠公平地响应公司财政情形，咱们赞成本次计提资产减值打算事项。

　　闭于2022年度常日闭系生意推行情景及2023年度常日闭系生意估计的布告

　　●本次估计2023年与汝城县水电有限职守公司、永兴县二级水电站有限职守公司的常日闭系生意需提交公司2022年度股东大会同意。

　　●常日闭系生意是本公司临盆筹划所须要的，其代价是由政府订价或公然招标确定，适应相闭法令律例和公允刚正的规矩。向闭系方采购水电，有利于消重公司购电本钱，擢升经业务绩。

　　本事项曾经公司于2023年4月19日召开的第六届董事会第二十五次聚会审议并全票通过，本事项无闭系董事。本公司独立董事对公司常日闭系生意公告了独立私睹：上述闭系生意实质推行及估计事项，根据了公然、公允、刚正规矩，生意事项订价公平，适应相闭法令律例及《公司章程》的相闭原则，未损害公司其他非闭系股东的合法权力特地是中小股东的长处；咱们相同赞成上述闭系生意事项。

　　上述闭系生意闭键是公司临盆筹划中供给劳务、购电、供电等营业所务必的生意，其代价是由政府订价或公然招标确定，适应相闭法令律例和公允刚正的规矩。上述闭系方与公司有坚固的互助联系，越发是向上述闭系方采购水电，有利于消重公司购电本钱，擢升经业务绩，不会损害公司及齐备股东特地是中小股东的长处。

　　本公司2023年与闭系方汝城县水电有限职守公司、永兴县二级水电站有限职守公司等公司估计爆发的常日闭系生意金额需提交公司2022年度股东大会同意。

　　闭于续聘本分邦际管帐师事宜所（特别通常合股）为公司2023年度财政和内控审计机构的布告

　　本分邦际管帐师事宜所（特别通常合股）（以下简称“本分邦际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家静心于审计鉴证、血本商场任职、拘束磋议、政务磋议、税务任职、法务与算帐、音讯手艺磋议、工程磋议、企业估值的特大型归纳性磋议机构。

　　本分邦际首席合股人工邱靖之，注册地点为北京市海淀区车公庄西道19号68号楼A-1和A-5区域，结构办法为特别通常合股。

　　本分邦际已得到北京市财务局宣告的执业证书，是中邦首批获取证券期货闭连营业资历，获准从事特大型邦有企业审计营业资历，得到金融审计资历，得到管帐法令审定营业资历，以及得到军工涉密营业磋议任职安适保密天分等邦度实行天分拘束的最高执业天分的管帐师事宜所之一，并正在美邦 PCAOB 注册。本分邦际过去二十众年继续从事证券任职营业。

　　本分邦际按摄影闭法令律例正在以前年度已累计计提足额的职业危机基金，已计提的职业危机基金和置备的职业保障累计抵偿限额不低于8,000万元。职业危机基金计提以及职业保障置备适应闭连原则。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022岁首至本布告日止，下同），本分邦际不存正在因执业举动正在闭连民事诉讼中担任民事职守的情景。

　　本分邦际近三年因执业举动受到刑事处置0次、行政处置0次、监视拘束手段7次、自律禁锢手段0次和秩序处分0次。从业职员近三年因执业举动受到监视拘束手段6次，涉及职员16名，不存正在因执业举动受到刑事处置、行政处置和自律禁锢手段的景况。

　　项目合股人及具名注册管帐师1：李晓阳，2000年成为注册管帐师，2004年最先从事上市公司审计，2004年最先正在本所执业，2020年最先为本公司供给审计任职，近三年订立上市公司审计叙述8家。

　　具名注册管帐师2：汪波，2013年成为注册管帐师，2010年最先从事上市公司审计，2010年最先正在本所执业，2021年最先为本公司供给审计任职，近三年订立上市公司审计叙述1家。

　　项目质料限制复核人：王军，1998年成为注册管帐师，2005年最先从事上市公司审计，2000年最先正在本所执业，近三年复核上市公司审计叙述不少于20家。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质料限制复核人近三年不存正在因执业举动受到刑事处置，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处置、监视拘束手段，受到证券生意所、行业协会等自律结构的自律禁锢手段、秩序处分的情景。

　　本分邦际及项目合股人、具名注册管帐师、项目质料限制复核人等不存正在恐怕影响独立性的景况。

　　本分邦际审计任职收费遵循营业的职守轻重、繁简水准、办事央求、所需的办事条目和工时及实质到场营业的各级别办事职员进入的专业常识和办事阅历等成分确定。2023年度审计用度共计170万元，个中年报审计用度140万，内审用度30万元。

　　鉴于本分邦际管帐师事宜所（特别通常合股）已一连众年为公司供给审计任职，对公司临盆筹划、内部限制和财政情形等音讯解析的对比所有，两边已确立了诚信友谊的互助联系，其正在受聘职掌公司外部审计机构时候，根据《中邦注册管帐师独立审计原则》，发愤尽责地执行了原则的职守和负担，依法依规公告了独立审计私睹，为公司出具的审计叙述所有响应了公司的财政情形和筹划成就。为了更好地达成年度审计办事，故审计委员会创议续聘本分邦际管帐师事宜所（特别通常合股）为公司2023年度财政和内控审计机构，聘期一年。

　　（一）鉴于本分邦际管帐师事宜所（特别通常合股）已一连众年为公司供给审计任职，对公司临盆筹划、内部限制和财政情形等音讯解析的对比所有，两边已确立了诚信友谊的互助联系，其正在受聘职掌公司外部审计机构时候，根据《中邦注册管帐师独立审计原则》，发愤尽责地执行了原则的职守和负担，依法依规公告了独立审计私睹，为公司出具的审计叙述所有响应了公司的财政情形和筹划成就。为了更好地达成年度审计办事，故审计委员会创议续聘本分邦际管帐师事宜所（特别通常合股）为公司2023年度财政和内控审计机构。

　　（二）独立董事闭于续聘本分邦际管帐师事宜所（特别通常合股）为公司2023年度财政和内控审计机构的独立私睹

　　经审查闭连议案原料后，咱们对公司续聘本分邦际管帐师事宜所（特别通常合股）为公司审计机构公告如下独立私睹：

　　1、本分邦际管帐师事宜所（特别通常合股）具有证券、期货闭连营业职业资历，已为公司供给众年审计任职，正在审计办事中不妨周旋独立审计原则，审计私睹可靠、切确响应公司的实质情景。

　　2、公司续聘本分邦际管帐师事宜所（特别通常合股）为审计机构的步骤适应《公法令》和《公司章程》的闭连原则。咱们相同赞成续聘本分邦际管帐师事宜所（特别通常合股）为公司2023年度财政和内控审计机构。

　　公司第六届董事会第二十五次聚会以9票赞成、0票弃权、0票抵制审议通过了《闭于续聘本分邦际管帐师事宜所（特别通常合股）为公司2023年度财政和内控审计机构的议案》，赞成续聘本分邦际管帐师事宜所（特别通常合股）为公司的2023年度财政和内部限制审计机构，聘期一年。

　　（四）本次聘任管帐师事宜所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　●本次利润分拨以实践权力分配股权立案日立案的总股本为基数，向齐备股东每 10 股派现金盈利0.5890元（含税），完全日期将正在权力分配实践布告中清楚。

　　●本次利润分拨计划曾经湖南郴电邦际兴盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次聚会和第六届监事会第十七次聚会审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　如正在本布告披露之日起至实践权力分配股权立案日时候，因可转债转股、回购股份、股权激发授予股份回购刊出、宏大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本爆发变更的，公司现金分红的资金总额稳定，相应调理每股分拨比例。

　　1、2023年4月19日召开了六届第二十五次董事会聚会，审议通过了《公司2022年度利润分拨预案》（9票赞成，0票抵制，0票弃权）。

　　2、2023年4月19日召开了六届第十七次监事会聚会，审议通过了《公司2022年度利润分拨预案》（6票赞成，1票抵制，0票弃权）。

　　3、独立董事私睹：咱们以为，公司2022年度利润分拨计划归纳商量了公司的结余情形、筹划兴盛须要，适应闭连法令律例及《公司章程》原则的利润分拨策略，有利于公司很久兴盛，不存正在损害公司和股东长处的景况。咱们赞成将《公司2022年度利润分拨预案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本次利润分拨计划归纳商量了公司所处的兴盛阶段和将来资金需求等成分，不会对公司每股收益及筹划现金流发生宏大影响，不会影响公司平常筹划和永远兴盛。本次利润分拨预案需经股东大会审议通事后方可实践，请雄壮投资者小心投资危机。

　　遵照《公法令》、《证券法》、《上海证券生意所股票上市法例》等闭连法令律例、范例性文献以及《公司章程》的闭连原则，公司于2023年4月19日召开的第六届董事会第二十五次聚会审议通过了《闭于计提资产减值打算的议案》，现将闭连实质布告如下：

　　遵照《企业管帐原则》及公司管帐策略的闭连原则，为客观、公平地响应公司的财政情形、资产价钱及筹划成就，基于谨慎性规矩。公司对团结报外限制内的截至2022年12月31日的百般资产举办弥漫评估和减值测试，对存正在减值迹象的闭连资产计提减值牺牲，经测算，2022年度共拟计提各项资产减值牺牲合计6033.72万元，完全明细如下：

　　2022年度，公司计提信用减值牺牲5968.50万元。个中：应收账款计提信用减值牺牲8043.83万元、转回3085.15万元；其他应收款计提信用减值牺牲1031.23万元、转回21.41万元。

　　2022年度，公司计提资产减值牺牲65.22万元。个中：计提存货落价牺牲65.68万元；计提合同资产减值牺牲-0.46万元。

　　遵照《企业管帐原则》的原则，本次公司计提减值打算适应公司实质情景，根据稳重的管帐规矩，将节减2022年公司团结报外净利润6033.72万元。

　　公司于2023年4月19日召开了第六届董事会第二十五次聚会，聚会应出席董事9人，实质出席9人，聚会以9票赞成、0票弃权、0票抵制的外决结果审议通过了《闭于计提资产减值打算的议案》。

　　公司董事会以为，本次计提资产减值打算遵命并适应《企业管帐原则》和公司管帐策略的原则，基于留神性规矩响应了公司实质资产情形、财政情形。

　　独立董事以为：公司本次基于留神性规矩，厉苛遵循《企业管帐原则》《公司章程》及公司管帐策略等闭连法令律例、范例性文献的原则，对截止2022年12月31日团结报外限制内闭连资产计提减值打算，凭据弥漫，计提形式和决定步骤合法有用。本次计提资产减值打算后，能加倍可靠、切确地响应公司的资产价钱和财政情形，有助于向投资者供给加倍牢靠的管帐音讯，不存正在损害公司及齐备股东长处的景况。

　　五、董事会审计委员会对公司计提资产减值打算是否适应《企业管帐原则》的评释

　　审计委员会以为：本次计提资产减值打算适应《企业管帐原则》和公司管帐策略的原则，计提资产减值打算后，不妨加倍可靠公平地响应公司财政情形，有助于向投资者供给加倍可靠、牢靠、切确的管帐音讯。

　　监事会以为：本次计提资产减值打算适应《企业管帐原则》以及公司管帐策略的原则及闭连资产的实质情景，凭据弥漫，步骤合法，有助于加倍可靠公平地响应公司财政情形，咱们赞成本次计提资产减值打算事项。

　　遵照《公法令》《证券法》《上海证券生意所股票上市法例》（简称“《上市法例》”）《上海证券生意所上市公司自律禁锢指引第5号——生意与闭系生意》《公司章程》及其它相闭法令、律例和范例性文献，连结公司实质情景，现拟对《闭系生意决定轨制》局部条目举办修订，完全修订前后实质对比如下：

　　遵照《证券法》《公法令》《上市公司音讯披露拘束想法》、《上海证券生意所股票上市法例》及《上海证券生意所上市公司自律禁锢指引第2号——音讯披露事宜拘束》等法令、律例、范例性文献的原则，连结本公司实质情景，现拟对《音讯披露事宜拘束轨制》局部条目举办修订，完全修订前后实质对比如下：

　　●被担保人名称：湖南郴电（安仁）水务有限职守公司（以下简称“安仁水务公司”）

　　公司控股子公司湖南郴电（安仁）水务有限职守公司（以下简称“安仁水务公司”），为安仁县核心城镇污水惩罚厂及管网配套工程筑立PPP项目筑立，向金融机构申请贷款14,200万元，利率为20年期LPR基准利率减20BP即4.10%（按十二个月浮动），刻期20年，由母公司湖南郴电邦际兴盛股份有限公司供给全程全额连带职守保障担保。

　　5、筹划限制：水惩罚项目、排水管网项目；临盆、供应都市用水；检测水质任职；自来水管道装置；筑设装置、调试、维修任职；供水举措筑立、手艺任职和用具供应；工程策画与磋议；境况工程手艺开拓、磋议、让渡、任职；经政府赞成的贸易开拓；PPP项目同意及其添补同意商定的其他筹划限制（依法须经同意的项目，经闭连部分同意后方可展开筹划举动）。

　　4、保障限制：包罗债务人正在主合同项下应偿付的乞贷本金、利钱、罚息、复利、违约金、损害抵偿金、按《中华邦民共和邦民事诉讼法》相闭原则确定由债务人和担保人担任的担搁执行债务利钱和担搁执行金、保全保障费以及诉讼（仲裁）费、讼师费等债权人竣工债权的全面用度。

　　公司董事会于2023年4月19日召开第六届董事会第二十五次聚会，以9票赞成，0 票抵制，0 票弃权审议通过了《闭于为控股子公司湖南郴电（安仁）水务有限职守公司供给担保的议案》。

　　独立董事公告私睹如下：公司本次对外担保的决定步骤适应《公法令》《公司章程》等闭连原则，被担保方为公司的控股子公司。咱们正在当真审议了本次担保事项后以为：本次担保事项已执行了需要的审批步骤，无违规事项爆发，没有损害公司及股东、特地是中小股东的长处，咱们相同赞成公司的担保事项，并提交公司2022年年度股东大会审议通事后实践。

　　截至布告披露日，公司的对外担保均为对全资子公司供给的担保，累计担保总额155,252万元邦民币，占公司近来一期经审计净资产的40%，且公司无过期对外担保。

　　遵照《公法令》《证券法》等法令律例以及《公司章程》《独立董事办事轨制》等原则，咱们行动湖南郴电邦际兴盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，诚恳执行独立董事的职责，当真审议每一项议案，独立、客观、谨慎地行使外决权，维持公司齐备股东越发是中小股东的合法长处。现将 2022 年度独立董事闭键办事履职情景总结叙述如下：

　　公司现有独立董事3名，占董事人数的三分之一，适应闭连法令律例。其一面办事阅历、专业配景以及兼职情景如下：

　　1、葛玉辉，男，1964年出生,博士探究生文明。上海理工大学拘束科学与工程一级学科博士生导师，工商拘束系主任、教育。现任上海曼恒数字手艺股份有限公司独立董事。2019年11月起任本公司独立董事。

　　2、陈共荣，男，1962年出生,管帐学博士。湖南大学教育。现任长缆电工科技股份有限公司、长沙庞大住屋工业集团股份有限公司、湘潭电机股份有限公司、洪江湘乡村镇银行独立董事。 2019年11月起任本公司独立董事。

　　3、陈景善，女，1969年出生,日本早稻田大学博士学位。中邦政法大学教育、博士生导师。现任紫金信任有限公司、中邦黄金集团黄金珠宝股份有限公司、佳沃食物股份有限公司、圣邦微电子股份有限公司、中邦同辐股份有限公司独立董事。2019年11月起任本公司独立董事。

　　行动公司独立董事，咱们未正在公司职掌除此除外的任何职务，不存正在影响独立性的成分。

　　2022年，咱们对以下事项举办了核心体贴，对其合法合规性作出清楚的决断并公告了无反对的独立私睹，完全事项如下：

　　公司第六届董事会第二十次聚会审议了《闭于2021年度常日闭系生意推行情景及估计2022年度常日闭系生意的议案》，咱们以为，董事会闭于该闭系生意估计事项的审议和外决步骤适应法令律例和闭连轨制的原则，赞成上述闭系生意估计事项。

　　截止2022年12月31日，公司担保总额为155,252万元，上述担保事项为公司全资子公司爆发的担保事项。除此除外，没有创造除上述担保以外的其他担举荐动。

　　本分邦际管帐师事宜所（特别通常合股）具有证券、期货闭连营业执业资历，不妨独立胜任公司的审计办事，已为公司供给众年审计任职，审计私睹可靠、切确响应公司的实质情景。经公司股东大会审议，赞成续聘本分邦际管帐师事宜所（特别通常合股）为公司2022年度财政审计机构，聘任步骤适应《公法令》和《公司章程》的闭连原则。

　　经本分邦际管帐师事宜所（特别通常合股）审计，公司2021年度竣工归属于母公司总共者的净利润为45,916,939.87元，减去提取的法定红利公积4,177,986.49元，当年度竣工的可分拨利润为41,738,953.38元。按当年度竣工的可分拨利润的40%举办现金分红，以公司总股本370,050,484股为基数，向齐备股东每10股分拨现金盈利0.4512元（含税），共计分拨现金盈利16,696,678.00元。2021年度的分红事项正在2022年已统统达成。

　　2022年度共公告独立私睹10条，分散是：《闭于全资子公司郴州市自来水有限职守公司投资筑立郴州市城区供水管网改扩筑工程的独立私睹》《闭于全资子公司郴州市自来水公司申请运用政府专项债券召募资金的独立私睹》《公司2021年度利润分拨预案的独立私睹》《闭于公司2021年度内部限制评议叙述的独立私睹》《闭于对公司对外担保情景的专项评释和独立私睹》《闭于2021年度常日闭系生意推行情景及估计2022年度常日闭系生意的独立私睹》《闭于续聘2022年度财政及内控审计机构的独立私睹》《闭于全资子公司2021年度固定资产报废惩罚的独立私睹》《闭于为全资子公司郴州市自来水有限职守公司供给担保的独立私睹》《闭于参股设立合股公司并投资郴州市中央城区水境况归纳处置PPP项主意独立私睹》。

　　2022年度共颁布偶尔布告50个，按期叙述4期，公司闭连音讯披露职员不妨遵循法令、律例的央求做好音讯披露办事，音讯披露实质实时、切确、无缺。咱们赓续体贴并监视公司的音讯披露办事，咱们以为公司音讯披露轨制健康，且能厉苛遵循法令律例和相闭原则推行。

　　公司董事会设立计谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考查委员会，咱们遵照专业善于分散职掌了4个委员会的纠合人和委员。各特意委员会正在2022年内当真展开各项办事，个中审计委员会召开了4次聚会，薪酬与考查委员会、提名委员会、计谋委员会召开了 2 次聚会。咱们均亲身出席聚会，未有无故缺席的情景爆发。

　　叙述期内，无创议召开股东大会和董事会的情景；无创议邀请或解聘管帐师事宜所的情景；无邀请外部审计机构或磋议机构的情景。

　　叙述期内，咱们分散到场了上交所举办的《独立董过后续培训》和《独立董事合规培训》等培训举动，通过进修闭连法令律例和规章轨制，加深了对闭连法令律例越发是音讯披露禁锢与独董履职范例的相识和通晓。通过进修持续提升己方的履性能力，以真实强化对公司和投资者长处的保卫才华，酿成自愿保卫社会公家股股东权力的思念认识。

　　咱们以为，行动郴电邦际的独立董事，咱们正在任职时候，厉苛服从中邦证监会《闭于正在上市公司确立独立董事轨制的指点私睹》等闭连法令律例，厉苛服从《独立董事候选人声明与允许》，当真执行职责，到目前为止，咱们依旧具备职掌独立董事的任职条目，适应独立性规矩。

　　2022年，咱们遵照各自的专业善于强化本身进修，并主动解析公司临盆筹划情景，所有解析公司轨制和近况，咱们以为，公司总体运转情景优越，财政轨制完备。

　　2023年，咱们将延续本着诚信与发愤的精神，当真进修法令、律例和相闭原则，厉苛按摄影闭法令、律例、轨制的原则，恪尽义务，发愤尽责，阐扬己方行动独立董事的影响，强化同公司董事会、监事会、拘束层以及管帐师事宜所之间的疏导，为公司供给决定参考倡议，提升公司决定水准和经业务绩，维持公司、齐备股东特地是中小股东的长处。